证券代码：603112        证券简称：华翔股份   公告编号：2023-040

转债代码：113637        转债简称：华翔转债

【资料图】

              山西华翔集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份

    有限公司 307 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 先生、张杰先生、张宇飞先生、郭永智先生、财务总监廖洲先生列席本次会

 议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

              同意                     反对                      弃权

股东类型

        票数           比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）

 A股     66,042,259    99.9706   19,400     0.0294        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

              同意                     反对                      弃权

股东类型

        票数           比例（%）      票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股     66,046,659    99.9772   15,000     0.0228        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                       反对                          弃权

股东类型

          票数          比例（%）       票数       比例（%）        票数 比例（%）

 A股      66,046,659    99.9772    15,000       0.0228            0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                       反对                          弃权

股东类型

         票数           比例（%）       票数       比例（%）        票数           比例（%）

 A股     66,046,659      99.9772 15,000         0.0228            0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                       反对                      弃权

股东类型

         票数           比例（%）       票数     比例（%）          票数           比例（%）

 A股     66,042,259      99.9706 19,400        0.0294         0            0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                       反对                          弃权

股东类型

         票数           比例（%）       票数       比例（%）        票数 比例（%）

 A股     66,046,659      99.9772   15,000       0.0228            0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                  弃权

股东类型

         票数           比例（%）       票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股     66,046,659      99.9772   15,000     0.0228    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                  弃权

股东类型

          票数          比例（%）       票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股      66,046,659     99.9772   15,000     0.0228    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                  弃权

股东类型

          票数          比例（%）       票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股      66,046,659     99.9772   15,000     0.0228    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                  弃权

股东类型

         票数           比例（%）       票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股     66,046,659      99.9772   15,000     0.0228    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                      弃权

股东类型

          票数           比例（%）      票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股      66,046,659     99.9772   15,000     0.0228        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                      弃权

股东类型

          票数           比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股      66,046,659     99.9772   15,000     0.0228    0            0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                      弃权

股东类型

         票数           比例（%）       票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股     66,046,659      99.9772   15,000     0.0228    0            0.0000

 案

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                      弃权

股东类型

          票数           比例（%）      票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股       66,046,659    99.9772   15,000     0.0228        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                    同意                   反对                      弃权

股东类型

           票数            比例（%）      票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股      337,181,733      99.9955   15,000     0.0045        0        0.0000

 体承诺事项的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                    同意                   反对                      弃权

股东类型

         票数          比例（%）          票数       比例（%）      票数 比例（%）

 A股     66,046,659        99.9772   15,000     0.0228        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                    同意                   反对                      弃权

股东类型

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股    66,046,659         99.9772   15,000     0.0228    0            0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                    同意                   反对                      弃权

股东类型

          票数           比例（%）        票数       比例（%）      票数 比例（%）

  A股         66,046,659     99.9772    15,000        0.0228     0        0.0000

       年-2025 年）>议案

     审议结果：通过

表决情况：

                    同意                          反对                  弃权

股东类型

              票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数 比例（%）

  A股        337,181,733     99.9955   15,000         0.0045     0        0.0000

       对象发行股票相关事宜的议案

     审议结果：通过

表决情况：

                    同意                          反对                  弃权

股东类型

              票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数 比例（%）

  A股         66,046,659     99.9772   15,000         0.0228     0        0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                反对           弃权

议案

            议案名称                           比例                 比例     比例

序号                             票数                    票数           票数

                                           （%）                （%）    （%）

       关于公司符合向特定对象

        发行股票条件的议案

       定价基准日、发行价格及

           定价原则

       本次发行前滚存未分配利

           润的安排

       关于公司向特定对象发行

          股票预案的议案

       关于公司向特定对象发行

              议案

       关于公司向特定对象发行

          分析报告的议案

       关于前次募集资金使用情

         况专项报告的议案

       关于向特定对象发行股票

       摊薄即期回报及采取填补

       措施及相关主体承诺事项

             的议案

       关于公司与特定对象签署

            议的议案

       关于本次向特定对象发行

       股票构成关联交易的议案

       关于<山西华翔集团股份

       有限公司未来三年股东回

        报规划（2023 年-2025

           年）>议案

       提请公司股东大会授权董

       事会及董事会授权人士办

       理本次向特定对象发行股

         票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

进行了回避表决。

三、律师见证情况

律师：许国涛、侯家垒

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

                     山西华翔集团股份有限公司董事会

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